Cagliari, controlli anti riciclaggio: denunciato e multato il titolare di un Compro Oro

Un valzer di 12500 euro e oro al centro dell’operazione della Finanza: ecco cosa è successo a Cagliari

Cagliari, controlli anti riciclaggio: denunciato e multato il titolare di un Compro Oro. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito 
di interventi ispettivi in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, ha eseguito un controllo nei confronti di una società esercente l’attività di compro oro ed operante 
nell’hinterland cagliaritano. 
 
Al termine delle operazioni, condotte anche attraverso l’utilizzo delle banche dati in uso al 
corpo, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria il titolare dell’attività commerciale, 
il quale ha esercitato l’attività di compro oro in assenza della prevista iscrizione 
nell’apposito registro, tenuto dall’Organismo degli agenti finanziari e mediatori creditizi. 
 
Lo stesso titolare si è reso responsabile, altresì, di quattro violazioni amministrative alla 
normativa antiriciclaggio, con specifico riferimento all’inosservanza degli obblighi di 
adeguata verifica della clientela ed omessa identificazione della stessa, alla mancata 
comunicazione alla Banca d’Italia di disposizioni o trasferimenti di quantitativi di oro 
superiori alla soglia prefissata (12.500 euro) e, da ultimo, alla mancata conservazione dei 
dati e delle informazioni concernenti l’attività di compro oro. 
 
Conseguentemente, oltre alla richiamata segnalazione alla Procura della Repubblica di 
Cagliari, sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie variabili, nel complesso, 
da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 380.000 euro. 
 


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