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Le fiamme gialle del gruppo di Cagliari, in servizio presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, nel corso dei controlli sul corretto adempimento alla normativa relativa al trasporto di valuta sui soggetti in partenza dallo scalo del capoluogo, hanno rinvenuto, nella disponibilità di una persona, la somma di 40 mila e 50 euro in contanti.
Gli accertamenti hanno fatto emergere che, una parte della somma, (20 mila euro), cedutagli da un parente titolare di un’attività commerciale, era destinata, una volta arrivato a destinazione, al pagamento di merce acquistata in precedenza.
Considerato che la disciplina in materia di utilizzo del denaro contante ne vieta il trasferimento per importi superiori a 3 mila euro– se non praticato con mezzi di pagamento tracciabili -, al trasgressore è stata inflitta una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 25 mila euro (sarà la commissione tributaria poi a calcolare l’entità esatta della senzione).
La disposizione normativa, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, prevede il divieto di trasferimento di denaro contante, su territorio nazionale, per somme pari o superiori a 3 mila euro, anche quando è effettuato con piu’ pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati; gli stessi possono essere movimentati solo attraverso intermediari abilitati, quali banche, poste ed istituti di moneta elettronica tramite assegno con clausola di non trasferibilita’.